Четыре члена организованной в Саутэмптоне преступной группировки были посажены в тюрьму после кражи личной информации о тысячах строителей с целью скрыть налог на прибыль в размере 2 млн. фунтов стерлингов. Четверка из Восточной Европы предоставляла ложные данные для оплаты налога, используя украденную информацию. Преступники воровали личную информацию людей, которые отвечали на их объявление о предоставлении работы. Те, чьи личные данные были похищены, являлись в основном польскими строителями и рабочими. Жертвы искали работу и реагировали на фальшивые объявления в британском журнале для иммигрантов из Восточной Европы. Один из банды являлся налоговым агентом и то число работников, которые обращались к нему за консультацией, и становилось жертвами аферы.
Зои Элербек, помощник директора отдела уголовного розыска, сказала: "Это была явная, высокоорганизованная махинация с целью обмана системы налогообложения в Великобритании, используя украденную информацию ничего не подозревающих людей. "Во время нашего четырехлетнего расследования мы обнаружили, что банда использовала, по меньшей мере, 3000 различных идентичностей в попытке требовать деньги, на которые они не имели права." Офицеры HMRC, работающие в тесном сотрудничестве с местными полицейскими силами, утверждают, что мошенникам было выплачено 1,3 млн. фунтов". После того, как личность была выбрана, к мошенникам в Великобританию должны были прилетать друзья и знакомые из Литвы для открытия банковских счетов налогоплательщика на имена людей, у кого были украдены персональные данные. Расследование началось после того, как сотрудник HMRC Дорсет Полиси в феврале 2009 года раскрыла очевидное мошенничество на заводе в Борнмуте.
2 июля 2013 года 41-летнего Бесика Звейбу и 26-летнего Кардо Андерсона суд присяжных Королевского суда в Саутгемптоне признал виновными в заговоре с целью скрыть доходы. 26 апреля 2013 Русланас Бобровас, 37-летний преступник, признал себя виновным в сговоре с целью сокрытия доходов. 39-летний Любомир Сытайло признал себя виновным в марте 2013 года. Четверо мужчин получили тюремные сроки общей сложностью 22 с половиной года. После вынесения приговора, Его Честь судья Питер Генри, сказал: "Это был большой масштаб заговора с целью сокрытия доходов более чем за пять лет. Афера не была особенно сложной, тем не менее, является возмутительной. Это была простая идея, которая требовала тщательного планирования".
Строительные компании Британии…
Малые и средние строительные компании столкнулись во втором квартале этого года со значительным ростом по данным исследования специалистов финансового провайдера Bibby Financial Services. Индекс экономического фактора компании Bibby показывает, что...
ПодробнееПравительство Великобритании п…
Почти 400 тысячам домов в Англии было дано разрешение на строительство, но они до сих пор остались недостроенными, согласно данным исследования, опубликованного сегодня. Данные показывают, что действия правительства по активизации...
ПодробнееClarke Energy планируют строит…
Clarke Energy Limited выиграла контракт на проектирование и строительство завода (по выработке электроэнергии и тепла) под ключ в Университете Чарльза Стерта в г. Батурст, Новый Южный Уэльс, Австралия. По проекту...
ПодробнееSiemens выиграла договор на ус…
Siemens AG, немецкая промышленная корпорация, получила контракт стоимостью $400 млн. от Gemma Power Systems LLC на поставку двух электро-блоков для электростанции комбинированного производства энергии в тепла Либра в штате Пенсильвания.
Подробнее